POLICIAL — PF AVANÇA EM INVESTIGAÇÃO SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E PATRIMÔNIO OCULTO
A Polícia Federal realizou novos desdobramentos da Operação Unha e Carne, investigação que apura uma organização suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Na quinta-feira, 29 de outubro, agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, durante a nona fase da operação.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, as investigações identificaram uma estrutura patrimonial formada por imóveis de alto padrão, aeronaves executivas, veículos de luxo e empresas.
A suspeita é de que integrantes do grupo utilizavam familiares, pessoas próximas e terceiros para registrar bens e esconder a verdadeira propriedade dos recursos.
Os investigadores também identificaram indícios de movimentações financeiras em dinheiro vivo, operações sem rastreabilidade e utilização de empresas nacionais e estrangeiras.
Outro ponto que chama a atenção é a possível utilização de estruturas empresariais e holdings patrimoniais para dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários dos bens.
A investigação também apura possíveis vínculos com entidades religiosas utilizadas em operações patrimoniais. É importante ressaltar que isso não significa que instituições religiosas, de maneira geral, estejam envolvidas em irregularidades.
A operação teve fases anteriores que resultaram em prisões de pessoas ligadas à estrutura investigada.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
O caso reforça a importância de investigar estruturas financeiras utilizadas para esconder patrimônio e movimentar dinheiro de origem suspeita.
O combate à lavagem de dinheiro é fundamental porque esse tipo de crime pode alimentar organizações criminosas, corrupção e outros delitos.
O que acompanhar: os materiais apreendidos e a análise das movimentações financeiras poderão revelar novos detalhes sobre a dimensão da organização investigada.
